明知他人實施非法集資活動，仍提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)移涉案資金，“仗義”的李某為此付出了代價。近日，滁州瑯琊區(qū)人民法院審結(jié)了一起洗錢罪案件，被告人李某犯洗錢罪被判處有期徒刑六個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。現(xiàn)一審判決已生效。該案是該院首例涉及洗錢罪的刑事案件。
法院經(jīng)審理查明：
2016年以來，某公司在全國開設(shè)多家實體門店，以消費返利模式吸納會員，承諾只要繳納一定金額的會費就能成為會員，享受不同程度的返利。2017年5月份左右，蘇某某（因犯非法吸收公眾存款罪被另案判決）注冊了“滁州市某保健食品經(jīng)營部”，擔(dān)任某門店店長。被告人李某在該店工作。被告人李某接受蘇某某的安排收取客戶投資款、發(fā)放投資人分紅等事宜。自2017年6月至2018年3月期間，被告人李某明知蘇某某實施非法集資活動，仍提供個人銀行賬戶接收客戶投資款并轉(zhuǎn)賬。經(jīng)核對涉案金額為76697元。被告人李某經(jīng)電話通知到案后，如實供述涉嫌的犯罪事實。
法院審理認為：
被告人李某明知是破壞金融管理秩序犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶、轉(zhuǎn)移涉案資金，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成洗錢罪。根據(jù)被告人李某的犯罪情節(jié)、認罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)，遂依法作出上述判決。