為切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，依法嚴(yán)厲打擊涉“兩卡”違法犯罪行為，敦促相關(guān)違法犯罪人員主動(dòng)投案自首，爭取寬大處理，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等有關(guān)法律規(guī)定，現(xiàn)就依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣“兩卡”違法犯罪活動(dòng)的有關(guān)事項(xiàng)通告如下：
一、本通告“兩卡”違法犯罪人員是指非法買賣、出租、出借、組織販賣“兩卡”（包括電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、銀行賬戶、銀行卡、對(duì)公賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等）或使用本人銀行賬戶（卡）、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等違法犯罪人員。
二、凡是實(shí)施涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)的人員，要認(rèn)清形勢(shì)，必須立即停止一切違法犯罪活動(dòng)。自本通告發(fā)布之日起至2023年12月31日前，主動(dòng)到戶籍地派出所或明光市公安局刑偵大隊(duì)投案自首并如實(shí)供述，可以依法從輕或者減輕處罰，在規(guī)定期限內(nèi)拒不投案自首的，構(gòu)成詐騙罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等相關(guān)犯罪的，將依法從嚴(yán)懲處。
三、到案人員有檢舉、揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)的，或提供重要線索偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以依法從輕或減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以依法減輕或免除處罰。
四、涉“兩卡”違法犯罪人員要認(rèn)清形勢(shì)，珍惜機(jī)會(huì)，盡快投案自首，爭取寬大處理；逾期拒不投案、到案后拒不承認(rèn)或未如實(shí)供述罪行的，依法從嚴(yán)懲處。
五、對(duì)經(jīng)市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)〔2019〕85 號(hào)）的規(guī)定，實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶（卡）非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)、不得新開戶等懲戒措施。
六、對(duì)經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買手機(jī)卡的失信用戶，四大基礎(chǔ)運(yùn)營商實(shí)施只保留1張電話卡，二年內(nèi)不得辦理手機(jī)卡入網(wǎng)業(yè)務(wù)的懲戒措施。
七、廣大人民群眾要提高防范意識(shí)，切莫貪圖小利，心存僥幸，直接或變相參與涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)。凡知悉上述人員有關(guān)情況及相關(guān)犯罪事實(shí)的公民，均有義務(wù)檢舉揭發(fā)，為創(chuàng)建平安明光貢獻(xiàn)一份力量。
本通告自發(fā)布之日起實(shí)行。
明光市公安局
2023年8月28日